詐欺ニュースファイル

元明石駅員ら詐欺容疑で逮捕　着服「一部は組関係者に」

ＪＲ神戸線明石駅を舞台にした駅員らによる架空定期券の払戻金着服問題で、兵庫県警は１４日、元駅員ら４人を詐欺、有価証券虚偽記入・同行使の疑いで逮捕し、発表した。元駅員は「金の一部は暴力団関係者に渡した」と話しているといい、県警は裏付け捜査を進める。

　逮捕されたのは宇留島（うるしま）剛容疑者（５０）＝明石市魚住町長坂寺、懲戒解雇＝ら元明石駅員３人と、知人の男。明石署によると４人は１月、架空の定期券を発行し、別の駅で払い戻して約１５万３千円をだまし取った疑いがある。いずれも容疑を認めているという。

　ＪＲ西などによると、宇留島容疑者は２００６年６月から今年２月、明石駅と隣の朝霧駅で同じ不正を６５９回繰り返し、約８６００万円を着服。朝霧駅では主に単独で、明石駅では複数の駅員ら７人＝懲戒解雇または退職＝に手伝わせた。金は遊興費に充てたほか、関与した若手駅員に計３７５万円を渡したり、暴力団関係者に一部を渡したりしたと話しているという。

この記事！！

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

内部をよく知る人物による犯行であったようですね。
定期券などは利用権ですから、これは財物に当たるわけです。

母の日に子供があげたお手伝い券を偽造したのとはわけが違います。
偽造する、利用するというのは、立派な犯罪です。

しかも、暴力団関係者が絡むと、悪質性をさらに問われるハメになるのが、通常です。

絶対にしてはいけませんね。手伝った人らも人生が狂ったはずです。数万円、数十万円、数百万円
のために一生棒にふりますか？と言われれば、安定した職に就いている人なら、特にNO!というはずです。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

投資救済詐欺:容疑の男逮捕　元締的役割か　／千葉


過去の投資詐欺の被害金を取りもどす名目で高齢者から金をだましとったとして、県警捜査４課は２８日、アメリカ在住で自称ホテル・カジノ経営、渡辺昌宏容疑者（４３）を詐欺容疑で逮捕した。同様の手口による被害が相次ぎ、渡辺容疑者は関与が疑われている詐欺グループの元締的役割をしていたとみられ、同課は関連を調べている。被害総額は８０００万円以上とみられるという。

　逮捕容疑は昨年１０月〜今年１月、柏市内に住む無職男性（７０）方に電話をかけて「奥さんが生前、投資詐欺被害にあって数百万を出資した。証券協会を通して返還してもらうため、カネを振り込んでほしい」などと言い、現金４５０万円をだまし取ったとしている。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

詐欺の二次被害や詐欺被害をネタにした詐欺事件はやはり多いですね。

弁護士法というものがあります。
この７２条には、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 」とあります。
いわゆる非弁行為です。

気を付けたいものですね。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

詐欺:「円天」事件で２次被害　県警が捜査　他に相談も数件　／山形

疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の県内の被害者が、被害回復などを持ちかけられて現金をだまし取られる２次被害に遭っていたことが１６日、県警への取材で分かった。県警は詐欺事件として捜査する一方、被害者リストが悪用されている可能性が高いとみて注意を呼びかけている。Ｌ＆Ｇの巨額詐欺事件は今年１月、元会長の実刑判決が確定している。

　県警生活環境課によると、被害に遭ったのは山形市の８０代の夫婦。１月中旬に商事会社を名乗る男の声で被害者宅に「Ｌ＆Ｇの証書を１００万円で買い取りたいという人がいる。Ｌ＆Ｇが既に倒産してしまっているために、手続きに１０万円が必要」などと電話があり、指定された金融機関の口座に振り込んだという。再び被害者宅に「さらに１０万円が必要」などと電話があったため不審に思い、県警に相談して被害が発覚した。

　同課によると、その他に昨年９月から今年１月までにＬ＆Ｇの被害者から県警に相談が３件寄せられ、いずれも被害はなかった。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

典型的な二次被害ですが、なぜ、被害者の情報が流れているのか、この点、疑問ですね。
およそリストが漏れているのでしょうが・・・。

詐欺の被害を受けた人は、ほかの人より比較的騙されやすいと評価されがちです。
逆にあまりに警戒心ばかり高くなると、他社への不信感が強くなりすぎて、嫌われる傾向があります。

なんとも詐欺というのは、人を不幸にしますね。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

詐欺:社債購入話、１７００万円被害　「エネルギー会社」と電話　東署、容疑で捜査　／福岡


東署は１３日、東区の無職女性（７１）が架空の社債購入を持ち掛けられ、１７００万円の被害に遭ったと発表した。同署は詐欺容疑で調べている。

　同署によると、今年２月下旬、女性宅に男の声で「あるエネルギー開発会社の社債を買えば、高く買い取りますよ」と電話があった。３月、請求していないのにエネルギー開発会社から社債の内容を紹介するパンフレットが届き、女性は自ら同社に連絡。契約書などを持参した男に、３０００万円分の「信託受益権証明書」代として現金１７００万円を手渡したという。

　その後、女性が会社に返金を求めたところ「更に金が必要」と言われたため不審に思い、今月１０日、県消費生活センターに相談。１１日に警察に被害届を出した。同署は「一般に同様の証明書は流通しておらず、お金が必要と要求するなど手続きに不審な点が多い」と話している。

　女性はこれまでも架空の金融商品購入をかたる詐欺に遭い、被害は数千万円に上るという。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

手口自体は、振り込め詐欺とほぼ同じです。
ネタが投資に変わっただけですね。

やはり、狙われるのは、高齢者の方です。
すべての高齢者の方を、物理的に守る手段はありませんから、やはり啓発を続けるほかありません。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB

太陽光発電工事で詐欺　沼津署が容疑の経営者逮捕


被害２０００万円超か
　太陽光発電システム設置工事費用の名目で代金をだまし取ったとして沼津署は１０日、詐欺の疑いで横浜市南区新川町、太陽光発電施工業「ソル・テック」代表青木一雄容疑者（４７）を逮捕した。「だまし取るつもりはなかった」と容疑を否認しているという。

　逮捕容疑では２０１１年５月２５日に沼津市の男性会社員（３２）から、同６月２７日には同市の男性教員（３４）から、工事費用として１４３万円と１６１万円を指定口座に振り込ませたが、工事を行わず、だまし取ったとされる。

　同署によると、青木容疑者は家庭向けに訪問販売し、発電設備を設置する会社を御殿場市内で経営。同署は同社が１１年初めには破綻状態だったのに、その後も契約を続けたとみている。同年７月１日付で契約者に廃業を通知したが、現在も法人は解散しておらず破産などの法的手続きも取っていない。

　被害届を受けた沼津署が、行方不明だった青木容疑者の所在を突き止めた。県警には同様の被害届や相談が沼津、富士、御殿場、大仁署に計十数件寄せられ、総額は２０００万円以上になる。県にも１０年３月以降、相談が約３０件寄せられ、県は今年３月２１日、特定商取引法に基づき、同社を業務停止としていた。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

騙し取るつもりはなく、なぜ工事を行なわなかったのか？

そういう疑問が残りますね。「だますつもりはなかった」という容疑者の言葉には・・・。

およそ、被害で見えているのは、氷山の一角に過ぎないでしょうし、ちゃんと周知して、私も騙されたと言う
人を集めるのも、報道の責任というところでしょう。

内心の立証が必要な詐欺は、言葉だけではなく、行為者の行動や経緯の中で、「だます」つもりを確信できる
要素が必要です。
騙し取るつもりはなかったのに、工事をなぜ行なわないの？
といういわゆる行為が内心の立証となっているのであろうと思われます。

工事などは契約が請負の形になっているはずで、完成により契約が完了と考えられますから
契約上も問題があるのかもしれませんね。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

ＡＩＪ社長ら詐欺容疑で立件視野　警視庁、近く専従態勢


ＡＩＪ投資顧問（東京都中央区）による年金資産の消失問題で、警視庁が週明けにも専従態勢を組み、浅川和彦社長（５９）らについて詐欺容疑での立件を視野に捜査に乗り出すことが、捜査関係者への取材でわかった。すでに強制調査に着手した証券取引等監視委員会と連携し、関係者の聴取などを進めるとみられる。

　浅川社長らは「高利回りで運用ができている」と偽り、顧客の年金基金に投資一任契約を結ばせたとする金融商品取引法違反（契約の偽計）の疑いが持たれており、監視委は３月２３日に強制調査に乗り出した。

　さらに２００９年春以降は、新規の契約で得た資金の多くを運用に回さず、解約を申し出た基金への払い戻しにあてる「自転車操業」を繰り返していた疑いも浮上。こうした状況の中で、うその運用実績をもとに契約を結ばせた行為が詐欺罪にあたる可能性があるとみて、警視庁捜査２課は捜査に乗り出す。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

詐欺的だと言われてきましたが、やはり、その可能性が濃厚だということですね。
自転車操業になっている時点で、詐欺になる点が多数見出せます。

運用実績を表示する資料も、利益が出ているように見せかけていたわけですし、この点詐欺ですね。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

信託協会・北村新会長、ＡＩＪ事件「心証的には詐欺だと思う」


４日付で信託協会の会長に就任した北村邦太郎三井住友トラスト・ホールディングス社長は同日、記者会見し、ＡＩＪ投資顧問の年金資産消失問題について、「再発防止へ実効的な方策を講じるため、関係者とともに検討していきたい」と述べ、協会として積極的に提言していく姿勢を示した。具体的には、厚生労働省が６月をめどに進めている年金運用に関するガイドライン（指針）見直し作業に合わせ、信託銀行の確認権限の拡大や投資信託名義人規定の明確化など複数の再発防止策を提言していく方針だ。

　北村会長は、ＡＩＪ問題について「（運用を委託する）年金基金側が複雑な運用スキームのリスクについて正しく理解していたかが問題だ」と指摘。事務代行を担う信託銀が、年金基金側の担当者にリスク説明の有無を確認できる仕組みが必要との考えを示した。

　また、ＡＩＪが投資していた外国籍の私募投資信託が、ＡＩＪ傘下の証券会社名義になっていたために運用実態を把握できなかったことも問題視。厚労省の年金運用に関するガイドラインでは、運用商品の名義人の記載については規定が明確ではなかったことも一因との認識を示した上で、「信託銀行名義にしていれば一定の抑止効果があったはず」との見解を示した。

　一方、信託銀行側の責任については、年金運用で用いられる特定金銭信託の契約では信託銀はＡＩＪのような運用者の指図通りにしか関われないとし、「今の枠組みのなかで、（不正を）見抜くのは難しかったと思う」と述べ、基本的に責任はないとの見方を強調した。

　北村会長はまた、ＡＩＪ問題について「断定はできないが、心証的には詐欺だと思う」との感想も述べた。

この記事！！


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

AIJは体質そのものが詐欺的であり、問題が多かったはずです。
実態が見えれば、シロアリ体質であり、詐欺行為そのものであった。

呆れてものも言えないほどですが、ものは言わないと、政府の良い様に処理されてしまうものです。
専門家の指摘どおり、ようは天下り官僚達が好き勝手にできるような仕組みになっていたわけで、
国民にとっては害虫としか言わざるを得ないのです。

暴れん坊将軍がいたら、確実に「成敗！」って言われてますね・・・。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

詐欺：「クリーンエネルギー」金融商品持ちかける手口横行

社債や未公開株などの金融商品購入を勧めて金をだまし取る事件が各地で急増している。原発事故で成長が見込まれるクリーンエネルギーに関連した金融商品の購入を持ちかける手口も目立ち、福岡県内では今年１〜３月、前年同期の約１０倍にあたる約３億８０００万円の被害が確認された。福岡県警が注意を呼びかけている。

　同県警によると、詐欺グループはクリーンエネルギーを生産する企業などのパンフレットを送りつけて成長性をアピール。東日本大震災でエネルギー問題の関心が高いことを利用して、金をだまし取るケースも目立った。１〜３月の被害件数は前年同期（３件）を大幅に上回る２６件で、被害者は６０歳以上が約９割、女性が約８割。全国でも１、２月の被害件数は１８９件に上り、前年同期の約５倍となった。

　福岡県内の１件あたりの平均被害額は約１５００万円。支払いが高額のため、被害者の多くが定期預金口座を解約して現金を振り込んでいた。県警は振り込み時だけでなく、口座解約の際も利用者に注意を促すよう金融機関への要請を検討している。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この手の投資詐欺はよくあります。
ガソリンが高くなったり、中東などで戦争が起きたりしても、オイルショックが来る等の理由で
投資詐欺のネタになるのです。

新聞等の報道があれば、その記事を根拠にして、高齢者が騙されるという仕組みです。

聞く限り、そのような成功事例は無いようですから、そんな話に耳を傾けてはいけませんね。

気をつけなければなりません。



T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

社債詐欺事件、共犯の男を容疑で逮捕　兵庫


経営実態のない会社の社債を販売し、現金をだまし取ったとして光ファイバー関連会社社長らが逮捕された事件で、県警捜査２課などは１日、詐欺容疑で、横浜市南区中島町の無職、内藤信一郎容疑者（３８）を逮捕した。県警によると容疑を否認しているという。

　逮捕容疑は、振り込め詐欺グループの他のメンバーらと共謀し、平成２２年８月、長野県飯山市の農業の男性（６３）宅に経営実態のない同社のパンフレットを送付。「社債は３〜５倍に値上がりする」などと偽り、男性から社債販売名目で現金３０万円をだまし取ったとしている。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

パンフレットを勝手に送りつけて
その前後に営業の電話をしたり、持っていたら是非買わせて欲しい株があるなどと仕掛ける詐欺が
横行しています。

ぜったいに手を出してはならないです！
ほぼ詐欺決定ですから！

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス

詐欺未遂：容疑で元お笑いの男逮捕−−港北署　／神奈川


港北署は２８日、元お笑いコンビ「南京錠」のメンバーだった無職の増本宇紀容疑者（２６）＝東京都中野区＝を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕した。「（仲間に）指示されてお金を取りに行った」と供述しているという。

　逮捕容疑は２７〜２８日、ほかの男らと共謀し、横浜市港北区の６０代女性の長男を装い「浄水器の仕事で会社の金を使い込んだ。７００万円を用意できないか」とうその電話をかけ、郵便局員を装って女性宅を訪問し、現金をだまし取ろうとしたとしている。

　同署によると、電話の声が長男と違うことなどから女性が同署へ通報。女性宅で張り込んでいた同署員が取り押さえたという。

この記事！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

張り込んでいたのですね。
しかも郵便局員を装ってというのは、手が込んでます。

元芸人、きっと食えなかったんでしょうね。
よくお笑いでは、ネタになるような話ですが、笑えませんね。詐欺未遂で逮捕なら・・・。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
詐欺解決WEB有料サービス