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詐欺ニュースファイル

詐欺解決WEBより詐欺や悪質商法のニュースを紹介、プロによる解説を交え、解決方法を考察します。
社債購入詐欺で計800万円の被害
JUGEMテーマ:詐欺


社債購入詐欺で計800万円の被害


那珂署は九日、那珂市の六十代の無職女性が架空会社の社債購入をめぐり、計八百万円の詐欺被害に遭ったと明らかにした。


 同署によると、六月六日ごろ、女性宅に貴金属販売会社の社債購入の案内が届いた。直後に別の会社の社員を名乗る男から「貴金属販売会社の社債を購入したいが法人だと買えない。手数料を払うので名前を貸してほしい」と自宅に電話があり、女性は了承した。


 その後、男から再び電話で「名義貸しは無効で、取引を継続するため直接現金を振り込んでほしい」と頼まれ、三回にわたって埼玉県のマンションの一室に宅配便で送金した。


 手数料が振り込まれず、連絡も取れないため不審に思い、八月に同署に相談して被害が発覚した。貴金属販売会社は実体がないという。


この記事!

やはり、こうした詐欺は実体が無い状態で行っているようです。
お金儲けを持ちかけ、ちょっとした隙に乗じて、お金をだまし取る手口は、よくある手法です。


基本は、とにかく応じないこと。
固いガードをすることで、その後、同じような被害に会うことを防ぐことにもつながります。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
| 投資詐欺 | 21:19 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
AIJ詐欺事件、浅川社長ら3人逮捕 取締役の女も逮捕方針
JUGEMテーマ:詐欺


AIJ詐欺事件、浅川社長ら3人逮捕 取締役の女も逮捕方針

AIJ投資顧問による年金資産消失事件で、警視庁捜査2課は19日、年金基金に虚偽の運用実績を示して年金資産をだまし取ったとして、詐欺容疑などで、AIJ社長の浅川和彦容疑者(60)と傘下のアイティーエム証券(ITM)社長、西村秀昭容疑者 (56)ら3人を逮捕した。AIJの取締役の女(53)についても逮捕する方針。

 捜査2課は同日午前、東京都中央区日本橋のAIJ本社など関係先を家宅捜索した。捜査2課は東京地検特捜部や証券取引等監視委員会と連携し、1千億円を超える年金資産が消失した問題の全容解明を進める。

 捜査関係者によると、浅川容疑者らは昨年、東京都と長野県の年金基金に対して虚偽の運用実績を示し、年金資産を運用すると偽ってファンド商品を販売し、年金資産約70億円をだまし取った疑い。西村容疑者らはAIJが年金資産を運用していなかったと知りながら、販売に関与していた疑いが持たれている。

 集めた資産は、解約希望者の解約料払い戻しなどに充てられていたとみられる。捜査2課は今後も調べを進め、最終的な立件額は80億円前後になる見通し。関係者によると、AIJは平成14年ごろから年金基金の資産を預かりデリバティブ(金融派生商品)などで運用。当初から損失が出ていたが、顧客には「運用実績は好調」などと偽りファンド商品を販売していた。

 21年2月には年金情報誌が疑惑を指摘する記事を掲載し解約が急増したが、AIJは以後もITMを通じて新規顧客を募っており、預かった年金資産を運用せずに解約料に充てる「自転車操業」を繰り返していた。浅川容疑者は国会で「だますつもりはなかった」と主張。西村容疑者は「運用実績が虚偽だという認識はなかった」としていた。

 AIJをめぐっては、顧問契約を結んだ年金コンサルタント会社を運営する旧厚生省・社会保険庁OBの男性(75)が基金に天下りしたOBらに、年金資産の委託を勧めていたことが判明。「みなし公務員」に当たる基金担当者に接待を行っていたことも国会の質疑などで問題視された。

この記事!

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自転車操業であることで、その行為自体が、だますつもりではなかったということには、ならないと
いうのが、通常の神経でしょう・・・。

しかし、それでも、「だますつもりはなかった」といえる神経がどうかしていると思わざるを得ません。

この詐欺によって、どれだけの信頼が失われ、どれだけの人が被害を受けたのでしょう。

全く何を信用したらよいのやら・・・。

T.I.U.総合探偵社

詐欺解決WEB
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| 企業の詐欺 | 22:32 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
元明石駅員ら詐欺容疑で逮捕 着服「一部は組関係者に」
JUGEMテーマ:詐欺


元明石駅員ら詐欺容疑で逮捕 着服「一部は組関係者に」

JR神戸線明石駅を舞台にした駅員らによる架空定期券の払戻金着服問題で、兵庫県警は14日、元駅員ら4人を詐欺、有価証券虚偽記入・同行使の疑いで逮捕し、発表した。元駅員は「金の一部は暴力団関係者に渡した」と話しているといい、県警は裏付け捜査を進める。

 逮捕されたのは宇留島(うるしま)剛容疑者(50)=明石市魚住町長坂寺、懲戒解雇=ら元明石駅員3人と、知人の男。明石署によると4人は1月、架空の定期券を発行し、別の駅で払い戻して約15万3千円をだまし取った疑いがある。いずれも容疑を認めているという。

 JR西などによると、宇留島容疑者は2006年6月から今年2月、明石駅と隣の朝霧駅で同じ不正を659回繰り返し、約8600万円を着服。朝霧駅では主に単独で、明石駅では複数の駅員ら7人=懲戒解雇または退職=に手伝わせた。金は遊興費に充てたほか、関与した若手駅員に計375万円を渡したり、暴力団関係者に一部を渡したりしたと話しているという。

この記事!!

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内部をよく知る人物による犯行であったようですね。
定期券などは利用権ですから、これは財物に当たるわけです。

母の日に子供があげたお手伝い券を偽造したのとはわけが違います。
偽造する、利用するというのは、立派な犯罪です。

しかも、暴力団関係者が絡むと、悪質性をさらに問われるハメになるのが、通常です。

絶対にしてはいけませんね。手伝った人らも人生が狂ったはずです。数万円、数十万円、数百万円
のために一生棒にふりますか?と言われれば、安定した職に就いている人なら、特にNO!というはずです。

T.I.U.総合探偵社

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| 金融関係詐欺 | 19:35 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
投資救済詐欺:容疑の男逮捕 元締的役割か /千葉
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投資救済詐欺:容疑の男逮捕 元締的役割か /千葉


過去の投資詐欺の被害金を取りもどす名目で高齢者から金をだましとったとして、県警捜査4課は28日、アメリカ在住で自称ホテル・カジノ経営、渡辺昌宏容疑者(43)を詐欺容疑で逮捕した。同様の手口による被害が相次ぎ、渡辺容疑者は関与が疑われている詐欺グループの元締的役割をしていたとみられ、同課は関連を調べている。被害総額は8000万円以上とみられるという。

 逮捕容疑は昨年10月〜今年1月、柏市内に住む無職男性(70)方に電話をかけて「奥さんが生前、投資詐欺被害にあって数百万を出資した。証券協会を通して返還してもらうため、カネを振り込んでほしい」などと言い、現金450万円をだまし取ったとしている。

この記事!

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詐欺の二次被害や詐欺被害をネタにした詐欺事件はやはり多いですね。

弁護士法というものがあります。
この72条には、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 」とあります。
いわゆる非弁行為です。

気を付けたいものですね。

T.I.U.総合探偵社

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| 詐欺の背景 | 16:49 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
詐欺:「円天」事件で2次被害 県警が捜査 他に相談も数件 /山形
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詐欺:「円天」事件で2次被害 県警が捜査 他に相談も数件 /山形

疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー(L&G、破産)による巨額詐欺事件の県内の被害者が、被害回復などを持ちかけられて現金をだまし取られる2次被害に遭っていたことが16日、県警への取材で分かった。県警は詐欺事件として捜査する一方、被害者リストが悪用されている可能性が高いとみて注意を呼びかけている。L&Gの巨額詐欺事件は今年1月、元会長の実刑判決が確定している。

 県警生活環境課によると、被害に遭ったのは山形市の80代の夫婦。1月中旬に商事会社を名乗る男の声で被害者宅に「L&Gの証書を100万円で買い取りたいという人がいる。L&Gが既に倒産してしまっているために、手続きに10万円が必要」などと電話があり、指定された金融機関の口座に振り込んだという。再び被害者宅に「さらに10万円が必要」などと電話があったため不審に思い、県警に相談して被害が発覚した。

 同課によると、その他に昨年9月から今年1月までにL&Gの被害者から県警に相談が3件寄せられ、いずれも被害はなかった。

この記事!

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典型的な二次被害ですが、なぜ、被害者の情報が流れているのか、この点、疑問ですね。
およそリストが漏れているのでしょうが・・・。

詐欺の被害を受けた人は、ほかの人より比較的騙されやすいと評価されがちです。
逆にあまりに警戒心ばかり高くなると、他社への不信感が強くなりすぎて、嫌われる傾向があります。

なんとも詐欺というのは、人を不幸にしますね。

T.I.U.総合探偵社

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| 詐欺の背景 | 12:56 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
詐欺:社債購入話、1700万円被害 「エネルギー会社」と電話 東署、容疑で捜査 /福岡
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詐欺:社債購入話、1700万円被害 「エネルギー会社」と電話 東署、容疑で捜査 /福岡


東署は13日、東区の無職女性(71)が架空の社債購入を持ち掛けられ、1700万円の被害に遭ったと発表した。同署は詐欺容疑で調べている。

 同署によると、今年2月下旬、女性宅に男の声で「あるエネルギー開発会社の社債を買えば、高く買い取りますよ」と電話があった。3月、請求していないのにエネルギー開発会社から社債の内容を紹介するパンフレットが届き、女性は自ら同社に連絡。契約書などを持参した男に、3000万円分の「信託受益権証明書」代として現金1700万円を手渡したという。

 その後、女性が会社に返金を求めたところ「更に金が必要」と言われたため不審に思い、今月10日、県消費生活センターに相談。11日に警察に被害届を出した。同署は「一般に同様の証明書は流通しておらず、お金が必要と要求するなど手続きに不審な点が多い」と話している。

 女性はこれまでも架空の金融商品購入をかたる詐欺に遭い、被害は数千万円に上るという。

この記事!

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手口自体は、振り込め詐欺とほぼ同じです。
ネタが投資に変わっただけですね。

やはり、狙われるのは、高齢者の方です。
すべての高齢者の方を、物理的に守る手段はありませんから、やはり啓発を続けるほかありません。

T.I.U.総合探偵社

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| 投資詐欺 | 11:55 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
太陽光発電工事で詐欺 沼津署が容疑の経営者逮捕
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太陽光発電工事で詐欺 沼津署が容疑の経営者逮捕


被害2000万円超か
 太陽光発電システム設置工事費用の名目で代金をだまし取ったとして沼津署は10日、詐欺の疑いで横浜市南区新川町、太陽光発電施工業「ソル・テック」代表青木一雄容疑者(47)を逮捕した。「だまし取るつもりはなかった」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑では2011年5月25日に沼津市の男性会社員(32)から、同6月27日には同市の男性教員(34)から、工事費用として143万円と161万円を指定口座に振り込ませたが、工事を行わず、だまし取ったとされる。

 同署によると、青木容疑者は家庭向けに訪問販売し、発電設備を設置する会社を御殿場市内で経営。同署は同社が11年初めには破綻状態だったのに、その後も契約を続けたとみている。同年7月1日付で契約者に廃業を通知したが、現在も法人は解散しておらず破産などの法的手続きも取っていない。

 被害届を受けた沼津署が、行方不明だった青木容疑者の所在を突き止めた。県警には同様の被害届や相談が沼津、富士、御殿場、大仁署に計十数件寄せられ、総額は2000万円以上になる。県にも10年3月以降、相談が約30件寄せられ、県は今年3月21日、特定商取引法に基づき、同社を業務停止としていた。

この記事!

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騙し取るつもりはなく、なぜ工事を行なわなかったのか?

そういう疑問が残りますね。「だますつもりはなかった」という容疑者の言葉には・・・。

およそ、被害で見えているのは、氷山の一角に過ぎないでしょうし、ちゃんと周知して、私も騙されたと言う
人を集めるのも、報道の責任というところでしょう。

内心の立証が必要な詐欺は、言葉だけではなく、行為者の行動や経緯の中で、「だます」つもりを確信できる
要素が必要です。
騙し取るつもりはなかったのに、工事をなぜ行なわないの?
といういわゆる行為が内心の立証となっているのであろうと思われます。

工事などは契約が請負の形になっているはずで、完成により契約が完了と考えられますから
契約上も問題があるのかもしれませんね。

T.I.U.総合探偵社

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| 企業の詐欺 | 11:29 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
AIJ社長ら詐欺容疑で立件視野 警視庁、近く専従態勢
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AIJ社長ら詐欺容疑で立件視野 警視庁、近く専従態勢



AIJ投資顧問(東京都中央区)による年金資産の消失問題で、警視庁が週明けにも専従態勢を組み、浅川和彦社長(59)らについて詐欺容疑での立件を視野に捜査に乗り出すことが、捜査関係者への取材でわかった。すでに強制調査に着手した証券取引等監視委員会と連携し、関係者の聴取などを進めるとみられる。

 浅川社長らは「高利回りで運用ができている」と偽り、顧客の年金基金に投資一任契約を結ばせたとする金融商品取引法違反(契約の偽計)の疑いが持たれており、監視委は3月23日に強制調査に乗り出した。

 さらに2009年春以降は、新規の契約で得た資金の多くを運用に回さず、解約を申し出た基金への払い戻しにあてる「自転車操業」を繰り返していた疑いも浮上。こうした状況の中で、うその運用実績をもとに契約を結ばせた行為が詐欺罪にあたる可能性があるとみて、警視庁捜査2課は捜査に乗り出す。

この記事!

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詐欺的だと言われてきましたが、やはり、その可能性が濃厚だということですね。
自転車操業になっている時点で、詐欺になる点が多数見出せます。

運用実績を表示する資料も、利益が出ているように見せかけていたわけですし、この点詐欺ですね。

T.I.U.総合探偵社

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| 企業の詐欺 | 11:22 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
信託協会・北村新会長、AIJ事件「心証的には詐欺だと思う」
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信託協会・北村新会長、AIJ事件「心証的には詐欺だと思う」


4日付で信託協会の会長に就任した北村邦太郎三井住友トラスト・ホールディングス社長は同日、記者会見し、AIJ投資顧問の年金資産消失問題について、「再発防止へ実効的な方策を講じるため、関係者とともに検討していきたい」と述べ、協会として積極的に提言していく姿勢を示した。具体的には、厚生労働省が6月をめどに進めている年金運用に関するガイドライン(指針)見直し作業に合わせ、信託銀行の確認権限の拡大や投資信託名義人規定の明確化など複数の再発防止策を提言していく方針だ。

 北村会長は、AIJ問題について「(運用を委託する)年金基金側が複雑な運用スキームのリスクについて正しく理解していたかが問題だ」と指摘。事務代行を担う信託銀が、年金基金側の担当者にリスク説明の有無を確認できる仕組みが必要との考えを示した。

 また、AIJが投資していた外国籍の私募投資信託が、AIJ傘下の証券会社名義になっていたために運用実態を把握できなかったことも問題視。厚労省の年金運用に関するガイドラインでは、運用商品の名義人の記載については規定が明確ではなかったことも一因との認識を示した上で、「信託銀行名義にしていれば一定の抑止効果があったはず」との見解を示した。

 一方、信託銀行側の責任については、年金運用で用いられる特定金銭信託の契約では信託銀はAIJのような運用者の指図通りにしか関われないとし、「今の枠組みのなかで、(不正を)見抜くのは難しかったと思う」と述べ、基本的に責任はないとの見方を強調した。

 北村会長はまた、AIJ問題について「断定はできないが、心証的には詐欺だと思う」との感想も述べた。

この記事!!


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AIJは体質そのものが詐欺的であり、問題が多かったはずです。
実態が見えれば、シロアリ体質であり、詐欺行為そのものであった。

呆れてものも言えないほどですが、ものは言わないと、政府の良い様に処理されてしまうものです。
専門家の指摘どおり、ようは天下り官僚達が好き勝手にできるような仕組みになっていたわけで、
国民にとっては害虫としか言わざるを得ないのです。

暴れん坊将軍がいたら、確実に「成敗!」って言われてますね・・・。

T.I.U.総合探偵社

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| 企業の詐欺 | 13:43 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
詐欺:「クリーンエネルギー」金融商品持ちかける手口横行
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詐欺:「クリーンエネルギー」金融商品持ちかける手口横行

社債や未公開株などの金融商品購入を勧めて金をだまし取る事件が各地で急増している。原発事故で成長が見込まれるクリーンエネルギーに関連した金融商品の購入を持ちかける手口も目立ち、福岡県内では今年1〜3月、前年同期の約10倍にあたる約3億8000万円の被害が確認された。福岡県警が注意を呼びかけている。

 同県警によると、詐欺グループはクリーンエネルギーを生産する企業などのパンフレットを送りつけて成長性をアピール。東日本大震災でエネルギー問題の関心が高いことを利用して、金をだまし取るケースも目立った。1〜3月の被害件数は前年同期(3件)を大幅に上回る26件で、被害者は60歳以上が約9割、女性が約8割。全国でも1、2月の被害件数は189件に上り、前年同期の約5倍となった。

 福岡県内の1件あたりの平均被害額は約1500万円。支払いが高額のため、被害者の多くが定期預金口座を解約して現金を振り込んでいた。県警は振り込み時だけでなく、口座解約の際も利用者に注意を促すよう金融機関への要請を検討している。

この記事!

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この手の投資詐欺はよくあります。
ガソリンが高くなったり、中東などで戦争が起きたりしても、オイルショックが来る等の理由で
投資詐欺のネタになるのです。

新聞等の報道があれば、その記事を根拠にして、高齢者が騙されるという仕組みです。

聞く限り、そのような成功事例は無いようですから、そんな話に耳を傾けてはいけませんね。

気をつけなければなりません。



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| 投資詐欺 | 17:02 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |