詐欺ニュースファイル

連続不審死：木嶋被告、３人の殺害否定　詐欺２件は認める

埼玉、東京、千葉で０９年に男性３人が死亡した首都圏連続不審死事件で、殺人罪などに問われた木嶋佳苗被告（３７）の裁判員裁判の初公判が１０日、さいたま地裁（大熊一之裁判長）で開かれた。木嶋被告は３人の殺害について「私は殺害していません」と無罪を主張した。７件の詐欺や詐欺未遂などのうち２件の詐欺事件だけを認め、他は否認した。

　検察側は冒頭陳述で、木嶋被告は経済的に困窮したことから結婚サイトに登録し、複数の男性と同時に交際し、多額の金をだまし取ったと主張。「（被害者との）関係を終わらせるために練炭を使って自殺を装い殺害した」と指摘した。

　一方、弁護側は「（被害者は）自殺や失火による火災で死亡した疑いがある。木嶋さんは無罪です」と主張。冒頭陳述で「木嶋さんは将来を真剣に考え、（被害者らとは）本当に結婚を考えていた。練炭やコンロを持ち込んだり、火をつけたりしていない」と強調した。

　６人の裁判員は３人の裁判官とともに、起訴されている１０事件を一括審理する。裁判員の選任（５日）から判決（４月１３日）までの在任期間は過去最長１００日間で、公判で尋問される証人は延べ６３人に上る。直接証拠が乏しい中、裁判員は被告側と検察側の主張が真っ向から対立する状況で難しい判断を迫られる。

　起訴状によると、木嶋被告は０９年８月、埼玉県富士見市の駐車場に止めたレンタカー内で練炭に火をつけ、薬物で眠らせた交際相手の東京都千代田区の会社員、大出嘉之さん（当時４１歳）を一酸化炭素中毒で殺害。ほぼ同様の方法で０９年１月、交際中の東京都青梅市の会社員、寺田隆夫さん（同５３歳）を、０９年５月には自分がヘルパーとして出入りしていた千葉県野田市の無職、安藤建三さん（同８０歳）を相次いで殺害したとされる。

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・・・2件は認め、後は否認。
起訴しているという事は、それなりに起訴の公判を維持できる証拠があると思います。

仮に証拠が不十分だと、その部分は起訴しないでしょう。
であれば、ここは全面的な争いになっていくことでしょう。

さてどうなるか？
検察対木嶋被告人+弁護人のバトルは注目です！！

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新手の詐欺、ディズニーランド窓口で阻止！

インターネットで不正入手された東京ディズニーランド（ＴＤＬ）の電子入場券「ｅチケット」で、当日券をだまし取ろうとしたとして、千葉県警浦安署は２５日までに、詐欺未遂の疑いで、大学生・周慧豊容疑者（しゅう・けいほう、２４）ら中国国籍の男２人を逮捕、送検した。今回は女性職員の機転で犯行を食い止めたものの、インターネットを利用して購入するシステムの盲点を突いた新しい手口に、警察も警戒を強めている。

　浦安署によると、逮捕容疑は、２３日午前７時１０分ごろ、周容疑者ら２人の中国国籍の男子大学生が、不正入手されたｅチケット１０枚（６万２０００円相当）を、同園の当日券売り場で入場券と交換しようとした疑い。

　「ｅチケット」は、ＴＤＬの場合、ホームページからクレジットカードの番号などを記入して購入し、自分でプリントアウトして使用する。周容疑者らは、あらかじめ２月４日と同１８日の「ワンデーパスポート」のｅチケット１０枚を持っており、当日券売り場で「やっぱり今日入りたいので、当日券に替えてほしい」と申し出たという。

　システム上、この交換は可能だが、対応した女性職員が異変に気付いた。周容疑者らが所持していたｅチケットに付属のＱＲコードを確認すると、決済したクレジットカードは、以前から「警戒せよ」の指示が出ていたものだったのだ。

　実はこのカード、周容疑者らとは全く無関係の日本人の男女名義のもの。１０〜１１月、このカードでｅチケット８０枚が購入され「持ち主の身に覚えがない買い物」として、支払いが行われていなかった。女性職員は時間稼ぎをして周容疑者らに対応。ＴＤＬからの１１０番通報につながったという。

　同署では、両容疑者がカードを拾ったり、盗んだりしたとみて調べている。当日券を突然１０枚手に入れても、その日の転売は難しいことから、事前にニーズが分かった上での犯行という見方もできそうだ。

　周容疑者らは「ＴＤＬの近くで、３０〜４０代の『李』という名前の男からｅチケットを受け取った。１枚あたり５００円の手数料で交換を頼まれた」と、容疑を否認。ただし２人は逮捕時、ｅチケット２００枚を所持していたという。

　クリスマスウイークの夢の国が、あわや犯行現場となる事態。同署では「システムの盲点を突いた、新しい手口。今回は女性職員の機転などで未然に防いだが、ほかの場所で行われている可能性もあるので警戒しないといけない」と話していた。


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詐欺も手口が巧妙化し、隙さえあれば、それに付け込んできます。
こうした仕組み的に穴があるものは、徹底的に改善していくべきでしょう。

警察が警戒するにも限界があります。市民も仕組みの点から穴が無い対策をしたり、
警戒をすべきであろうと思います。

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強制起訴の詐欺否認　那覇地裁初公判


実在する企業の未公開株の購入を持ち掛けて投資家３人から現金４８００万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された投資会社代表（５９）＝南城市＝の初公判が１日、那覇地裁（鈴木秀行裁判長）であった。被告は「詐欺はしていない」と起訴事実を否認し、無罪を主張した。強制起訴を受けた公判は、政治資金規正法違反の罪で強制起訴され、東京地裁で公判中の民主党元代表小沢一郎被告（６９）に次いで全国２例目。

　同事件では、那覇地検が２度不起訴処分（嫌疑不十分）としたが、那覇検察審査会が２０１０年７月、「市民目線から、巧妙とも思われる詐欺の被疑者を不起訴とするのは到底理解できない」として起訴議決。検察官役の指定弁護士が同月、在宅起訴した。

　指定弁護士は冒頭陳述で０２年４、５月に、被告が同企業の上場見込みは大きくなく、２人に株式を譲渡する意思もないのに持ちかけて計３６００万円をだまし取ったと指摘。被告は株式投資関連事業などの経験から、近々上場するとした同企業の事業計画書が客観的根拠に基づかず、信頼できないことを犯行前に知っていたと主張。残り１人は起訴後に時効成立が判明し、積極的な立証はしなかった。

　弁護側は冒頭陳述で「那覇地検の検察官が２度嫌疑不十分で不起訴としたことを考慮してほしい」と強調。詐欺罪は価値がないものを価値があると装って金銭をだまし取るものであり、同企業は当時、上場の準備も進めていて、株式は一定の価値があったと反論した。投資家２人は株式取引の経験が豊富として、未公開株のリスクとリターンを判断して投資したのは明らかだと述べた。

　来年１月１７日に論告求刑を行い、３月までには判決が言い渡される予定。

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真っ向勝負な状態のようです。
未公開株の定義とは何でしょうか。

また、公開準備とは具体的に何をしていたか？

詳細が不明なので、判断のしようがないのですが、裁判所の判断に注目です。

やはり、未公開株は、プロであっても気をつけて運用するわけで、素人が手を出すものではないですね。

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詐欺：水産会社元役員ら容疑で逮捕　架空仕入れ１億８０００万円か−−県警　／広島


養殖ハマチを仕入れるように見せかけて勤務先の会社から金をだまし取ったとして、県警捜査２課などは３０日、広島市中央卸売市場（西区）にある水産物卸売会社「広島魚市場」元取締役養魚部長で無職、武田栄治容疑者（５３）＝廿日市市▽元鮮魚部次長でアルバイト、山戸良一容疑者（５４）＝西区＝を詐欺容疑で逮捕した。県警によると、いずれも「間違いない」と容疑を認めているという。

　逮捕容疑は、２人はハマチの仕入れと販売担当だった０９年１２月〜１０年３月、計１２回にわたり架空の仕入れ伝票を作成。会社から県内のハマチ養殖業者に代金を振り込ませ、この業者から武田容疑者名義の口座に金を振り込ませる手口で、計約９８０万円をだまし取った、とされる。

　広島国税局が昨年、税務調査して発覚。同社は今年２月、２人を懲戒解雇し、県警に告訴した。県警によると、０４年９月〜１０年１２月の間、同じ手口で約３２０回、計約１億８０００万円の不正取引が確認されており、余罪を追及する。２人は、借金返済や遊興費に充てていたとみられる。

　同社は「世間をお騒がせして申し訳ない。７月に経営改善委員会を立ち上げ、倫理規定や管理規定の見直しを進めている。再発防止に努めたい」とコメントした。

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詐欺によって、いわゆる横領をしていたという事です。
迂回させて金銭を得るなどは、確実に詐欺の手口です。

こうした詐欺は、いずれ内部調査でも判明してしまう事でしょう。

大なり小なり、こうした企業内の詐欺はよくあることです。
必要だと思う方はご連絡を！！

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結婚詐欺：３３歳容疑者逮捕　被害２億円か…大阪

結婚すると偽った女性からクレジットカードをだまし取ったとして、大阪府警天王寺署は２９日、住所、職業とも不詳の田中淳平容疑者（３３）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。天王寺署などには、田中容疑者が関与した疑いがある同様の被害届が十数件出されており、被害総額は約２億円に上る可能性があるという。田中容疑者は「だましていない」と否認している。

　逮捕容疑は、今年２月１日と３月１７日、大阪市天王寺区の飲食店で、結婚すると偽っていた大阪市内の３０代の女性から、クレジットカード計３枚を詐取した、としている。

　天王寺署によると、田中容疑者は昨年１２月にこの女性とお見合いパーティーで知り合った。女性のクレジットカードで、ホテルの宿泊や食事に計約１７５万円分を使っていた。田中容疑者は外資系不動産関連会社の元社長だった。

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やはりお見合いパーティー等は、アカサギにとっての主戦場なのですね。
男性の草食化が進む中、これまで女性のアカサギが多かったような印象があったのですが
男性のアカサギも増えてきています。

なかなか立証が難しいのですが、高額化していることや被害が多重化しているなど
証拠を積み重ねる事によって証明できるようになっていきます。

被害額を取り戻すのは、困難かと思われますが、
刑事告訴していく事は、条件さえ整えば、可能だと思います。


まずは、相手がどこに住んでいる誰なのかを本人申告以外でしっかりと把握する事から始めましょう。

アカサギ解決は結構、探偵の分野だったりします。

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融資保証金詐欺が急増　１１年の県内、昨年比で件数既に５倍強

架空の融資話を持ち掛けて保証金をだまし取る融資保証金詐欺の被害が徳島県内で相次いでいる。今年は１０月３０日現在で１１件・被害額約６４０万円に上り、昨年１年間の２件・約３６万円から大幅に増えた。前年比増は６年ぶり。厳しい経済情勢の中、資金繰りにあえぐ自営業者らにつけ込む悪質な手口で、県警が注意を呼び掛けている。

　県警生活安全企画課によると、１件当たりの被害額は約２０万〜約１００万円で、被害者は１１件中１０件が自営業者、１件が個人。

　自営業の６０代女性宅には８月下旬、東京の金融業者を名乗りファクスで「無担保で融資します」との文書が送られてきた。記載された番号に電話して５００万円の融資を受けることにしたが、男から「保証金が必要」と言われ、３回に分けて計１００万円を指定口座に振り込んだ。しかし融資金は振り込まれず、男とも連絡が取れなくなったという。

　融資保証金詐欺の被害は２００５年の７０件・約６７００万円をピークに年々減少していた。今年に入ってから被害が相次いでいることについて、同課は「長引く不況で資金繰りが厳しくなり、甘い言葉に飛びついてしまっている」とみている。

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融資を受けるために保証金を入れる。
その保証金がパクられるという種の詐欺です。

この手の詐欺は、広く周知することによってある程度は防止できるはずですが・・・。

また、実態が無い状態の詐欺師が多く、まずは実態から調査をしないとどうしようもないケースが多い
ので、実際に調査を始めると費用がかかる件でもあります。

まずは、防止からよく考えていくことが肝要ですね。

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詐欺：電通元部長を起訴　「代理店回し」の慣習悪用か


東京地検特捜部は１日、知人の会社から約１億５７５０万円をだまし取ったとして、大手広告会社「電通」の元エンタテインメント事業局企画業務推進部長、大森章道容疑者（４６）を詐欺罪で起訴した。

　起訴状によると、大森被告は０８年１０月、電通などが設立した共同事業組合が関与したイベントがあるように装い、知人の会社から受け取った制作費約１億５７５０万円を別の取引の支払いに流用したとしている。

　大森被告は、代理店がイベントなどの発注元に代わり、一時的に資金を用立てる「代理店回し」と呼ばれる業界の慣習を悪用。知人の会社に「翌月に５％を上乗せした金額を支払う」などと持ちかけ、資金を出させていたという。

　大森被告は起訴内容を含め、０２年以降に取引した約２００億円のうち、計約１億５０００万円を飲食代などに流用していたとみられることも判明した。

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ものすごい額の流用をしていた恐れがありますね。
代理店回しという慣習があるそうですが、裏金作りにも使いそうなネタです。

ここは一掃の事、代理店全て、ご用達業者全てを調べてみてはどうでしょう。
公正取引上、こういう取引は、時代劇でいう越後屋と代官の関係のようなもので、
会社を食う虫、スポンサーを食う害虫以外の何ものでもありません。

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詐欺：マンション積立金詐取容疑で男逮捕　警視庁

東証１部上場の不動産業「太平洋興発」（東京都台東区）が管理業務を委託されていたマンション管理組合から７０００万円をだまし取ったとして、警視庁捜査２課と蔵前署は２日、埼玉県鶴ケ島市松ケ丘４、同社元契約社員、奥沢輝雄容疑者（６０）を詐欺容疑で逮捕した。同課は、奥沢容疑者がほかにも東京都と山梨県のマンション計７棟の管理組合から約５億５０００万円をだまし取った可能性があるとみている。

　逮捕容疑は昨年４月、東京都港区のマンションで、管理組合の理事長に「組合の口座を増やす必要があるので、銀行届け出印を用意して」とうそをつき、組合名義の新規口座を開設。同１０月までに組合の元の口座から新口座に修繕積立金計７０００万円を無断で振り込んで、だまし取ったとしている。

　捜査２課によると、奥沢容疑者は容疑を認めているという。

　同社の内部調査で着服が発覚。奥沢容疑者は社内調査に「競馬などに使った」と認め、今年２月、懲戒解雇された。

　同社は「業務の見直しや内部監査の強化により再発防止に努めたい」としている。

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マンションの修繕積み立てなどは、だいたい残高がゼロに近くなっています。
これは、小修繕をこの資金でやりくりするからなのですが、それにしても減りすぎると感じるでしょう。

つまり、この事件は交遊費となって事件化していますが、ほとんどは事件化せず、正当な費用のように
見せ掛けた裏で様々なお金に化けてしまうのです。

不審があれば、ぜひ調査を！！と言いたいところです。

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架空投資話の詐欺容疑、東京海上代理店主逮捕

架空の投資話で顧客から現金をだまし取ったとして、警視庁は２５日、東京海上日動火災保険の代理店「オフィスネットワーク２１」（東京都中野区）の店主・岩谷誠一郎容疑者（５４）を詐欺容疑で逮捕した。

発表によると、岩谷容疑者は昨年３月、顧客の立川市の男性（５１）に架空の投資商品の購入を持ちかけ、現金約１１００万円をだまし取った疑い。同庁は、岩谷容疑者が１９９９年以降、客７人から総額計約２億４０００万円をだまし取ったとみて、調べている。

　東京海上は今年５月、オフィスネットワーク２１との代理店契約を解除した。

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架空の投資といいますが、仮に東京海上を絡めて架空の投資詐欺をしていたのだとすると、
東京海上が責任を認めて切ったとも取れる代理店契約の解除は当然の事ですが、責任を追及される恐れがあります。

金融商品を取り扱うところでは、どうも投資詐欺が多発しやすい環境があるようです。
消費者は気をつけなければなりませんし、業者の元締めは、もっとよく教育を徹底すべきなんでしょうが
・・・。

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Ｕ.Ｆ.Ｏ.社長、８２億円詐欺容疑で再逮捕


約３６０億円の負債を抱えて民事再生手続き中の衣料品製造会社「Ｕ.Ｆ.Ｏ.」（東京都中央区）の民事再生法違反事件を巡り、Ｕ社側が、銀行が発行する信用状（ＬＣ）を悪用した架空輸入で、りそな、みずほ両銀行から計約８２億円を詐取したとして、大阪地検特捜部は２３日、Ｕ社社長の谷絹子（６１）、夫で元取締役の誠（６８）両容疑者を詐欺容疑で再逮捕した。全額が焦げ付いており、特捜部は巨額詐欺事件として使途の解明を進める。

　両容疑者が容疑を認めているかどうか、特捜部は明らかにしていない。絹子容疑者は逮捕前の読売新聞の取材に対し、ＬＣを使った取引全般について、「銀行から『一般の融資より金を出しやすいから、上手に使って』と言われた。輸入の実態もあった」とし、不正を否定していた。

　特捜部の発表によると、両容疑者は共謀し、２００８年１月〜６月、Ｕ社の中国の現地法人からＵ社などに婦人服を船で輸入するように仮装。この間、計３０通のＬＣ発行を両銀行に依頼し、虚偽の船荷書類を提出してりそな銀行に約５０億円、みずほ銀行に約３２億円の輸入代金を立て替え払いさせ、だまし取った疑い。

　今回、現地法人は、代金受け取りをＵ社に委任しており、ＬＣに基づき銀行が立て替えた代金は現地法人ではなく、Ｕ社名義の国内口座に振り込まれていたという。特捜部は、詐取分がＵ社の資金繰りに使われていたとみている。

　今回の事件について、りそな銀行は「特にコメントはない」、みずほ銀行は「捜査が入っているのでコメントは控えたい」としている。

　特捜部は同日、民事再生手続きで約２９０億円分の在庫があったと虚偽報告したとする民事再生法違反（報告、検査の拒絶）で絹子容疑者を起訴。誠容疑者の同法違反は処分保留とした。

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制度の穴を利用したという部分が強い詐欺ですが、
当事者は否定しています。

さて、何が真相なのでしょうか・・・。

民事再生や破産のなかには、一部詐欺ではないかと思われる事例はかなり多く目にします。
そして、逃げ得感も否めないものもあります。

今回このように事件化するのであれば、小さなケースでも、きちんと見てほしいと思います。

不正など、何処にでもありますから。

T.I.U.総合探偵社

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